Новости о: отмывание

Требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространены на операции с цифровым рублем.
01.07.2025 Управление Судебного департамента

В преддверии Дня защиты детей состоялись профилактические мероприятия с учащимися 7-11 классов.
26.05.2025 Прокуратура Республики Крым

Фото: pixabay.com Суд отправил в исправительную колонию общего режима 52-летнюю жительницу Краснодарского края за «отмывание» денег в Крыму.
12.03.2025 Вести Крым

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила обязать банки при информировании клиентов о блокировке их счётов одновременно уведомлять и о причинах такого решения, а также представлять информацию,
13.06.2024 ЛДПР

Фото: piqsels На Украине олигарха Игоря Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства на территории Феодосии.
08.05.2024 Вести Крым

Кредитные и некредитные финансовые организации вправе самостоятельно определять способ заверения копий документов, полученных дистанционным способом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
16.04.2024 Управление Судебного департамента

Жительница Краснодарского края обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в Крыму.
02.04.2024 КрымИнформ

Фото: pixabay.com Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в столице Великобритании за нарушение санкций и отмывание денег.
01.02.2024 Вести Крым

Следком возбудил уголовное дело против Елены Блиновской за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств в особо крупном размере – пока насчитали более 900 млн рублей.
27.04.2023 КрымИнформ

От действий подсудимого пострадал 21 крымчанин Фото: Крым 24 Житель Джанкойского района признан виновным в совершении 20 эпизодов мошенничества и отмывания денег.
27.07.2022 Крым 24

Среда, 27 июля. «Крым 24». Житель Джанкойского района признан виновным в совершении 20 эпизодов мошенничества и отмывания денег.
27.07.2022 Crimea-news.com

Фото: pexels.com Жителя Джанкоя признали виновным в мошенничестве и отмывании денег.
27.07.2022 Вести Крым

Симферополь, 27 июля. Крыминформ. Джанкойский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в совершении 20 эпизодов мошенничеств и отмывания денежных средств и приговорил его к 6 годам колонии.
27.07.2022 Crimea-news.com

Джанкойский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в совершении 20 эпизодов мошенничеств и отмывания денежных средств и приговорил его к 6 годам колонии.
27.07.2022 КрымИнформ

Джанкойский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона.
27.07.2022 Crimea-news.com

Соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
01.06.2022 Crimea-news.com

Четверг, 12 мая. «Крым 24». Симферопольский районный суд приговорил мужчину к колонии общего режима и штрафу за мошенничество и отмывание денег на 170 млн рублей.
12.05.2022 Crimea-news.com

Симферопольский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в отмывании денег и мошенничестве.
12.05.2022 FlashCrimea

Симферопольский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в отмывании денег и мошенничестве.
11.05.2022 КрымИнформ

В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 11 млн рублей, предназначенных для выплат студентам.
16.12.2021 Крым.Net

Приговор по делу о хищении вынес Железнодорожный районный суд. Фото: pixabay.com Бывший бухгалтер одного из профессиональных образовательных учреждений Крыма проведет три года в тюрьме за отмывание денежных средств,
16.12.2021 Вести Крым

Железнодорожный суд Симферополя приговорил директора одного из крымских предприятий к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.
10.11.2021 КрымИнформ

Условия организации и проведения процедуры аккредитации Общие положения:
02.09.2021 Crimea-news.com

Алуштинский суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в мошенничестве и отмывании денег.
25.08.2021 КрымИнформ

источник: Пресс-служба Госкомрегистра РК Вступили в силу изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" Регистрация недвижимости лиц, уличенных в легализации (отмывании) доходов,
02.06.2021 Новый Крым

Регистрация недвижимости лиц, уличенных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и распространении оружия массового поражения, будет приостанавливаться.
01.06.2021 Crimea-news.com

Не расстраивайтесь, если вашу карту заблокировали. Таким образом банк, скорее всего, пытается защитить ваши деньги.
19.05.2021 Крымская правда

Симферополь, 23 апреля. Крыминформ. Директор алуштинского предприятия предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании 1,4 млн рублей, перечисленных по госконтракту.
23.04.2021 Crimea-news.com

Директор алуштинского предприятия предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании 1,4 млн рублей, перечисленных по госконтракту.
23.04.2021 КрымИнформ

Об обязанностях, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
01.07.2014 Евпаторийская здравница